İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul merkezli 5 vilayette Dilan-Engin Polat çifti ve irtibatlı bireylere yönelik harekete geçti. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’yı kapsayan operasyon 1 Kasım saat 01:15’te başladı.
Operasyon kapsamında 43 adreste arama yapıldı. Ortalarında Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile ailenin muhasebecisi Ahmet Gün’ün bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alındı.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısının ise 30 olduğu öğrenildi. Sıhhat denetiminden geçirilen şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler evvel Emniyet’te sorgulanacak, akabinde ise Anadolu Adliyesi’ne çıkarılacak.
200 milyonluk yasadışı para tespiti
Şüphelilerin örgütlü olarak Vergi Tarz Kanunu’na muhalefet etmek, resmi evrakta sahtecilik ve cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama teziyle suçlandığı öğrenildi.
DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere nazaran MASAK, tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi prosedürüyle 200 milyon TL para girişi olduğunu tespit etti. MASAK raporuna nazaran bu para, tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildi ve son olarak Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli şirkette toplandı. Bu parayla Polat ailesi çok sayıda araç ve gayrimenkul aldı.
21 şirkete el konulmuştu
Soruşturma kapsamında daha evvel de Polat ailesi ve çalışanları dahil 13 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Ayrıyeten bu şahıslar ile 21 şirketin malvarlığına da el konulmuştu. Polat ailesi hakkında tekrar yasadışı bahis parasını aklama savıyla da araştırma yürütüldüğü öğrenildi. Bu paranın, yasadışı bahis baronu olduğu tez edilen ve hala cezaevinde bulunan Veysel Şahin’in yakın adamlarından Derkan Başer’e ilişkin olduğu argümanını gazeteci Murat Ağırel gündeme getirmişti.
DW Türkçe’ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?